Индивидуальные решения правовых вопросов
Мы предлагаем индивидуальные решения правовых вопросов, которые учитывают все потребности клиента и основаны на сочетании международных практик ведения бизнеса и знании специфики российского правового пространства.  

articles/Британские Виргинские Острова (BVI) | лицензирование операций с денежными средствами



Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских Островов (the British Virgin Islands Financial Services Commission) 15 января 2010 года объявила о скором вступлении в силу нескольких новых законодательных актов, среди которых Акт «О страховании» 2008 года (the Insurance Act, 2008), Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года (the Financing and Money Services Act, 2009), а также Регулирующий Кодекс 2009 года (the Regulatory Code, 2009).

Вступление в силу

Акт «О страховании» 2008 года вступает в силу вместе с Регулирующим Кодексом 2009 года с 1 февраля 2010 года.
Акт «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года вступит в силу 31 марта 2010 года.

Пояснения

Согласно Акту «О финансировании и услугах в отношении денежных средств» 2009 года лицензированию будут подвергаться компании, резиденты или нерезиденты БВО, участвующие в финансировании или предоставляющие услуги в отношении денежных средств.

К операциям по финансированию относятся:
- Предоставление займа по соглашению о финансировании резидентам БВО (или, в случае, если компания не специализируется на финансировании, предоставление займа по соглашению о финансировании, превышающего 50 000$ резидентам БВО);
- Предоставление движимого имущества в лизинг резиденту БВО;
- Любой другой вид деятельности, который впоследствии может быть указан в любом предписании согласно данному Акту.

Офшорные компании, используемые в качестве инструмента налогового планирования, так называемые BVI Business Companies, инкорпорированные согласно закону BVI Business Companies Act 2004, не являются резидентами Британских Виргинских островов.

К услугам в отношении денежных средств относятся:
- Денежные переводы;
- снятие наличных денежных средств с банковских счетов банковских счетов;
- Обмен валюты;
- Выпуск, продажа, погашение платежных поручений или дорожных чеков;
- Любой другой вид деятельности, который впоследствии может быть указан в любом предписании согласно данному Акту.

Осуществление финансовых или валютных операций без лицензии, или же осуществление любых других видов деятельности, кроме финансовых или валютных операций при наличии данной лицензии, являются уголовными преступлениями. В отношении юридических лиц применяется штраф $60,000, в отношении физических лиц штраф $40,000 и/или заключение на срок 3 года.
Лицам осуществляющим указанные операции предоставляется шестимесячный срок для получения соответствующей лицензии в Комиссии. В противном случае ведение такого рода операций будет признано правонарушением.

Вывод

Необходимо отметить, что данные положения относятся к финансовым учреждениям и не затрагивают офшорные компании, поскольку целью вступления указанного Акта в силу является соответствие требованиям 23 рекомендации ФАТФ, которая, в свою очередь, содержит положения по регулированию именно финансовых учреждений и надзору за ними в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Регистрация судов и яхт Трасты и фонды Конфиденциальность Вопросы и ответы Номинальный сервис О проекте Офшор или Оффшор Регистрация компаний Великобритания Гонконг Дания Ирландия Кипр Классические офшоры Банковские счета Bank of Cyprus C.I.M. Banque CMB Monaco VP Bank Недвижимость на Кипре Десять причин выбрать Кипр Наш подход Членство в RICS Вопросы Процесс покупки Юридическая и финансовая информация